PAKIET: Kurs obrotu złotem dewizowym + AML

Odpowiedz: (Użyj zakładki Kontakt powyżej)

---

PAKIET KURSÓW ZAWIERA 2 SZKOLENIA:
Szkolenie: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Szkolenie: Kurs obrotu złotem dewizowym
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Forma szkolenia: e-learning

Czas na wykonanie szkolenia : 21 dni / (od momentu wysłania danych dostępowych)

Minimalny czas trwania szkolenia: 12 h zegarowych

Ramowy program szkolenia

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
Terroryzm i metody jego finansowania,
Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe,
Karuzele podatkowe,
Listy sankcyjne,
Nietypowe działania Klientów,
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
Krajowa ocena ryzyka,
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
Kontrola instytucji obowiązanych,
Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
Biblioteka AML,
Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Warunki zaliczenia:

zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
osiągnąć aktywność czasową na kontrolerze czasu minimum 12 h zegarowych. KONTROLER CZASU umieszczony jest na stronie kursu,
zaliczyć multimedialne ćwiczenia i quizy sprawdzające (min. 80% w każdym) .
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Certyfikat: Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Kurswiedzy.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.


Kurs obrotu złotem dewizowym – e-learning
Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obrotu złotem dewizowym, platyną oraz srebrem, a także aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie obrotu dewizami i prowadzenia działalności kantorowej. Oferowane przez nas szkolenie przygotowuje do pracy na stanowiskach pracy związanych z obrotem złotem dewizowym.

Forma szkolenia: e-learning

Czas dostępu do szkolenia : 21 dni / (od momentu wysłania danych dostępowych)

Minimalny czas trwania szkolenia: 18 h zegarowych

Ramowy program szkolenia

Kruszce wprowadzenie
Złoto dewizowe
Najważniejsze zagadnienia
Metody sprawdzania autentyczności złota
Obliczanie próby złota i srebra
Srebro
Najważniejsze zagadnienia
Metody sprawdzania autentyczności srebra
Platyna dewizowa
Najważniejsze zagadnienia
Systemy i cechy probiercze
Cechy probiercze w Polsce od 1920 r.
System probierczy obowiązujący w Unii Europejskich
Cechy probiercze w wybranych krajach europejskich:
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Łotwa
Malta
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Wybrane przepisy prawne w zakresie obrotu dewizami
Prawo dewizowe
Kodeks karny
Kodeks karny skarbowy
Prawo probiercze
Podatek od towarów i usług
Działalność Kantorowa
Zakładanie działalności kantorowej
Prowadzenie kantoru zgodnie z obowiązującymi przepisami
Ćwiczenia praktyczne i testy sprawdzające
Warunki zaliczenia:

zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
osiągnąć aktywność czasową na kontrolerze czasu minimum 18 h zegarowych. KONTROLER CZASU umieszczony jest na stronie kursu,
zaliczyć zadania praktyczne, multimedialne ćwiczenia i quizy sprawdzające (min. 80% w każdym) – (3 próby ćwiczeń, 2 próby egzaminu)

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Certyfikat: Po prawidłowym ukończeniu szkoleń Uczestnik otrzymuje rejestrowane, papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe / Dz.U.2022.0.309 t.j z późń. zm., z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

KORZYŚCI Z ZAKUPU PAKIETU SZKOLEŃ:
Możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie, dostosowanie tempa nauki do swoich potrzeb.
Możliwość zdobycia uprawnień do założenia lub pracy w kantorze zajmującym się sprzedażą złota dewizowego w jednym miejscu i czasie.
Możliwość zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności na stanowisku związanym z obrotem złotem dewizowym.
Możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi.
Możliwość wykonania szkolenia z każdego miejsca z dostępem do internetu. Materiały szkoleniowe w różnych formach.
Nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej.
Wszystkie szkolenia są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do obowiązujących przepisów prawnych.
Wydłużony czas dostępu do szkoleń do 21 dni.

Ogłoszenie dodane: Sroda, 15 Maj, 2024  23:27

Identyfikator: 743339

Wyświetleń: 461

Drukuj Edytuj Wyróżnij Zgłoś